ฟอกเงิน

Light Mode

Dark Mode

Swift Mode คือ?
โหมดที่ช่วยปรับเปลี่ยนการแสดงผลของธีมระหว่าง Dark Mode และ Light Mode
Logo Efinancethai While
ค้นหาข่าว และความรู้ด้านการเงิน การลงทุนต่างๆ ที่คุณสนใจ
ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

Light Mode

Logo Efinancethai While
ค้นหาข่าว และความรู้ด้านการเงิน การลงทุนต่างๆ ที่คุณสนใจ
ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ฟอกเงิน

Sumsub หนุนไทยยกระดับ Travel Rule คุมเส้นทางเงินคริปโท ดึงความเชื่อมั่นสถาบัน
Sumsub หนุนไทยยกระดับ Travel Rule คุมเส้นทางเงินคริปโท ดึงความเชื่อมั่นสถาบัน
  • date วันที่ 19 พ.ค. 2569
Binance เผย! AI Security ช่วยกันสแกมกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์
Binance เผย! AI Security ช่วยกันสแกมกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์
  • date วันที่ 12 พ.ค. 2569
ตำรวจออสเตรเลียยึด Bitcoin 52 BTC จากคดี darknet มูลค่ากว่า $4.1M
ตำรวจออสเตรเลียยึด Bitcoin 52 BTC จากคดี darknet มูลค่ากว่า $4.1M
  • date วันที่ 10 พ.ค. 2569
เกาหลีเหนือปฏิเสธเอี่ยวแฮ็กคริปโท หลังถูกโยงโจรกรรมกว่า $577M
เกาหลีเหนือปฏิเสธเอี่ยวแฮ็กคริปโท หลังถูกโยงโจรกรรมกว่า $577M
  • date วันที่ 5 พ.ค. 2569
ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งเกณฑ์ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ของธุรกิจการเงิน-สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปิดช่องฟอกเงิน
ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งเกณฑ์ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ของธุรกิจการเงิน-สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปิดช่องฟอกเงิน
  • date วันที่ 29 เม.ย. 2569
ญี่ปุ่นคุมเข้มคริปโทในอสังหา หวั่นใช้ฟอกเงิน บังคับ KYC-รายงานธุรกรรม
ญี่ปุ่นคุมเข้มคริปโทในอสังหา หวั่นใช้ฟอกเงิน บังคับ KYC-รายงานธุรกรรม
  • date วันที่ 29 เม.ย. 2569
อังกฤษทลายรัง P2P คริปโตเถื่อน! เตือนให้บริการไม่จดทะเบียนเสี่ยงโดนคดี
อังกฤษทลายรัง P2P คริปโตเถื่อน! เตือนให้บริการไม่จดทะเบียนเสี่ยงโดนคดี
  • date วันที่ 23 เม.ย. 2569
ก.ล.ต. จับมือตำรวจสอบสวนกลาง ผนึกกำลังกวาดล้างทุนเทา! เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุม
ก.ล.ต. จับมือตำรวจสอบสวนกลาง ผนึกกำลังกวาดล้างทุนเทา! เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุม
  • date วันที่ 16 เม.ย. 2569
เบรกหัวทิ่ม! กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปัดตกข้ออ้างนักพัฒนา Tornado Cash หวังรอดคดีฟอกเงิน
เบรกหัวทิ่ม! กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปัดตกข้ออ้างนักพัฒนา Tornado Cash หวังรอดคดีฟอกเงิน
  • date วันที่ 8 เม.ย. 2569
กัมพูชาจัดหนัก! ผ่านร่างกม. ฟันแก๊งสแกมเมอร์ โทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต
กัมพูชาจัดหนัก! ผ่านร่างกม. ฟันแก๊งสแกมเมอร์ โทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต
  • date วันที่ 3 เม.ย. 2569
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทลายเครือข่าย ACME “เทพคริปโต” ลวงโลก
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทลายเครือข่าย ACME “เทพคริปโต” ลวงโลก
  • date วันที่ 30 มี.ค. 2569
ธปท. ออกเกณฑ์คุมความเสี่ยงธุรกรรมเงินสด ถอน 5 ลบ.ขึ้นไปต้องแจ้งวัตถุประสงค์ เริ่ม 1 เม.ย.นี้
ธปท. ออกเกณฑ์คุมความเสี่ยงธุรกรรมเงินสด ถอน 5 ลบ.ขึ้นไปต้องแจ้งวัตถุประสงค์ เริ่ม 1 เม.ย.นี้
  • date วันที่ 19 มี.ค. 2569
7 วันต้องเคลียร์! ก.ล.ต.ขีดเส้นให้ ERX แจงปมผู้ถือหุ้นใหญ่โยง CAI สิงคโปร์   
7 วันต้องเคลียร์! ก.ล.ต.ขีดเส้นให้ ERX แจงปมผู้ถือหุ้นใหญ่โยง CAI สิงคโปร์   
  • date วันที่ 12 มี.ค. 2569
ก.ล.ต.เล็งใช้ ‘Travel Rule’ สกัดฟอกเงินผ่านคริปโทฯ ยกระดับกำกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล 
ก.ล.ต.เล็งใช้ ‘Travel Rule’ สกัดฟอกเงินผ่านคริปโทฯ ยกระดับกำกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล 
  • date วันที่ 11 มี.ค. 2569
DSI เปิดปฏิบัติการ! ทลายเหมืองบิตคอยน์เถื่อนโยงขบวนการจีนเทา ยึดเครื่องขุด 3,642 เครื่อง ทำรัฐเสียหายกว่า 3 พันลบ. 
DSI เปิดปฏิบัติการ! ทลายเหมืองบิตคอยน์เถื่อนโยงขบวนการจีนเทา ยึดเครื่องขุด 3,642 เครื่อง ทำรัฐเสียหายกว่า 3 พันลบ. 
  • date วันที่ 4 ธ.ค. 2568
Logo Cookie
นโยบายการใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ ตรงกับความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น คุณสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้