การฟอกเงิน

ก.ล.ต. เปิดร่างเกณฑ์ใหม่คุมเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่บล.-เอ็กซ์เช้นจ์-อนุพันธ์ เพิ่มเกณฑ์ตรวจคดีฟอกเงิน

ก.ล.ต. เปิดร่างเกณฑ์ใหม่คุมเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่บล.-เอ็กซ์เช้นจ์-อนุพันธ์ เพิ่มเกณฑ์ตรวจคดีฟอกเงิน

วันที่ 20 ก.ค. 2569

Sumsub หนุนไทยยกระดับ Travel Rule คุมเส้นทางเงินคริปโท ดึงความเชื่อมั่นสถาบัน

Sumsub หนุนไทยยกระดับ Travel Rule คุมเส้นทางเงินคริปโท ดึงความเชื่อมั่นสถาบัน

วันที่ 19 พ.ค. 2569

Binance เผย! AI Security ช่วยกันสแกมกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์

Binance เผย! AI Security ช่วยกันสแกมกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์

วันที่ 12 พ.ค. 2569

ตำรวจออสเตรเลียยึด Bitcoin 52 BTC จากคดี darknet มูลค่ากว่า $4.1M

ตำรวจออสเตรเลียยึด Bitcoin 52 BTC จากคดี darknet มูลค่ากว่า $4.1M

วันที่ 10 พ.ค. 2569

เกาหลีเหนือปฏิเสธเอี่ยวแฮ็กคริปโท หลังถูกโยงโจรกรรมกว่า $577M

เกาหลีเหนือปฏิเสธเอี่ยวแฮ็กคริปโท หลังถูกโยงโจรกรรมกว่า $577M

วันที่ 5 พ.ค. 2569

อังกฤษทลายรัง P2P คริปโตเถื่อน! เตือนให้บริการไม่จดทะเบียนเสี่ยงโดนคดี

อังกฤษทลายรัง P2P คริปโตเถื่อน! เตือนให้บริการไม่จดทะเบียนเสี่ยงโดนคดี

วันที่ 23 เม.ย. 2569

ธปท. ออกเกณฑ์คุมความเสี่ยงธุรกรรมเงินสด ถอน 5 ลบ.ขึ้นไปต้องแจ้งวัตถุประสงค์ เริ่ม 1 เม.ย.นี้

ธปท. ออกเกณฑ์คุมความเสี่ยงธุรกรรมเงินสด ถอน 5 ลบ.ขึ้นไปต้องแจ้งวัตถุประสงค์ เริ่ม 1 เม.ย.นี้

วันที่ 19 มี.ค. 2569

ก.ล.ต.เล็งใช้ ‘Travel Rule’ สกัดฟอกเงินผ่านคริปโทฯ ยกระดับกำกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.เล็งใช้ ‘Travel Rule’ สกัดฟอกเงินผ่านคริปโทฯ ยกระดับกำกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

วันที่ 11 มี.ค. 2569

1