หน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งอินเดีย (FIU-IND) ออกหนังสือแจ้งเตือน 15 กระดานเทรดต่างชาติ ฐานไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลังพบแอบเปิดให้บริการชาวอินเดียโดยไม่จดทะเบียน
หน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งอินเดีย (Financial Intelligence Unit-India หรือ FIU-IND) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Prevention of Money Laundering Act: PMLA) ไปยังผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนต่างประเทศจำนวน 15 ราย
โดยรายชื่อแพลตฟอร์มทั้ง 15 รายที่ถูกระบุว่ากระทำผิดกฎหมาย ได้แก่ Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT และ Guardarian
การดำเนินคดีในครั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลอินเดียตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนหรือศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) เช่นเดียวกับสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์
ภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว แพลตฟอร์มใดก็ตามที่ให้บริการแก่ลูกค้าชาวอินเดีย ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศหรือมีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศก็ตาม จะต้องดำเนินการจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับ FIU-IND อีกทั้งมีหน้าที่ทางกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลและประวัติการทำธุรกรรม ยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน (KYC) และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อภาครัฐอย่างเคร่งครัด
พร้อมกันนี้ FIU-IND ได้ออกประกาศเตือนประชาชนชาวอินเดียเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนและถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเน้นย้ำว่า ผลิตภัณฑ์คริปโทเคอร์เรนซี และ NFTs เป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับและมีความเสี่ยงสูง ซึ่งหากเกิดความเสียหายหรือสูญเสียเงินจากการทำธุรกรรม ประชาชนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแต่อย่างใด
การออกคำเตือนล่าสุดนี้ เกิดขึ้นคล้อยหลังเพียงไม่กี่วันหลังจากผู้ใช้งานชาวอินเดียเริ่มหันไปใช้วิธีโยกย้าย USDT ไปยังแพลตฟอร์มในประเทศสวีเดน เยอรมนี และสิงคโปร์ เพื่อแลกเป็น Gift Card ก่อนนำกลับมาใช้ซื้อสินค้าในอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นของใช้ประจำวัน น้ำมันเชื้อเพลิง หรือทองคำ ซึ่งทำให้เงินไม่ผ่านกระดานเทรดภายในประเทศและหลุดออกจากการตรวจสอบของหน่วยงานอินเดีย
ก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคม 2566 FIU-IND เคยสั่งบล็อกทางเข้าเว็บไซต์ ของ 9 ศูนย์ซื้อขายคริปโทฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลกมาแล้ว เช่น Binance, Kraken และ KuCoin ฐานดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งต่อมา Binance ได้ยอมเข้าจดทะเบียนกับ FIU-IND และยอมชำระค่าปรับจากการฝ่าฝืนกฎหมายฟอกเงินเป็นประวัติการณ์ถึง 188.2 ล้านรูปี เพื่อแลกกับการกลับมาให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ที่มา : coindesk.com
